董事提名


SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

胜龙国际控股有限公司

(「本公司」)

(于百慕达注册成立之有限公司)

股份编号:1182)

致 本公司股东:

股东提名候选董事的程序

(董事会于 2012年 3月 12日采纳及于 2014年 5月 30日修订 )

股东可提名候选董 事 ,只要本公司所委任的董事人数不超过由股东于股东大 会不时决定的最大数目。该提名可通过召开股东特别大会 (「股 东 特 别 大 会 」 )或按任何适用之法例或规例要求之其他方式所提出。

程 序

  • 于提出要求 (「 该 要 求 」 )日期时持有本公司缴足股本不少于十分之一并可于本公司股东大会上行使表决权的股东,随时有权作出书面要求,向 董事会或本公司秘书要求由董事会召开股东特别大会 ,以处理提名候选董事 。股东特别大会须于提出该要求后两 (2)个月内举行。倘董事会无法于该要求提出日期起计二十一 (21)天内作出行动召开股东特别大会,则要求人可根据百慕 达一九八一年公司法「( 公司法 」) 第 74(3)节的条文 (经不时修定 )自行召开该股东特别大会。
  • 仅为方便股东,现摘录公司法第74(3)款如下:「 倘董事会不于提出要求日期起计二十一天内正式召开会议,则要求人(或任何彼等代表超过其中 总投票权的一半以上)可自行召开会议,惟任何如此召开的会议 ,不得自所述日期起计三个月届满后举行 。 」
  • 书面要求须于日常办公时间期间送达本公司之香港主要办事处: 香港北角电气道148号35楼3503B-5室
  • 本公司将与本公司之香港股份过户登记分处确认该要求 ,而只有待彼等确认后,该要求才被视为有效及将进一步获处理 。  为了让本公司能通知 其他股东该建议选举,该要求须以书面列明提名候选董事之人士「(候选人」)的全名,并须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条(经不时修定 )列明候选人履历详情 (必须由提出该要求之股东签署连同候选人签署之确认函表明他/她愿意被选 )。
  • 股东特别大会通告需根据本公司公司细则之规定,即需要于举行前最少十 四 (14) 整天及不少于十 (10)个营业日 (根据本公司公司细则之定义)前 向全体股东发出通告以召开该股东特别大会 ,除非较短的通知已正式获大多数有权出席并于会上投票的股东同意 (即合共持有不少于百分之九十五 (95%)已发行股份的面值赋予该权利 )。

若股东有任何疑问 、 意见或需要任何协助,欢迎彼等透过专用电邮地址 (shareholder@successdragonintl.com)致函本公司 。

Success Dragon International Holdings Limited

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