董事提名


SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

勝龍國際控股有限公司

(「本公司」)

(于百慕達註冊成立之有限公司)

股份編號:1182)

本公司股東:

股東提名候選董事的程式

(董事會於 2012年 3月 12日採納及於 2014年 5月 30日修訂 )

股東可提名候選董 事 ,只要本公司所委任的董事人數不超過由股東于股東大會不時決定的最大數目。該提名可通過召開股東特別大會 (「股  )或按任何適用之法例或規例要求之其他方式所提出。

  • 於提出要求 (「 該 要 求 」 )日期時持有本公司繳足股本不少於十分之一併可于本公司股東大會上行使表決權的股東,隨時有權作出書面要求,向 董事會或本公司秘書要求由董事會召開股東特別大會 ,以處理提名候選董事 。股東特別大會須於提出該要求後兩 (2)個月內舉行。倘董事會無法於該要求提出日期起計二十一 (21)天內作出行動召開股東特別大會,則要求人可根據百慕 達一九八一年公司法「( 公司法 」) 第 74(3)節的條文 (經不時修定 )自行召開該股東特別大會。
  • 僅為方便股東,現摘錄公司法第74(3)款如下:「 倘董事會不於提出要求日期起計二十一天內正式召開會議,則要求人(或任何彼等代表超過其中 總投票權的一半以上)可自行召開會議,惟任何如此召開的會議 ,不得自所述日期起計三個月屆滿後舉行 。 」
  • 書面要求須於日常辦公時間期間送達本公司之香港主要辦事處: 香港北角電氣道148號35樓3503B-5室
  • 本公司將與本公司之香港股份過戶登記分處確認該要求 ,而只有待彼等確認後,該要求才被視為有效及將進一步獲處理 。  為了讓本公司能通知 其他股東該建議選舉,該要求須以書面列明提名候選董事之人士「(候選人」)的全名,並鬚根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條(經不時修定 )列明候選人履歷詳情 (必須由提出該要求之股東簽署連同候選人簽署之確認函表明他/她願意被選 )。
  • 股東特別大會通告需根據本公司公司細則之規定,即需要於舉行前最少十 四 (14) 整天及不少於十 (10)個營業日 (根據本公司公司細則之定義)前 向全體股東發出通告以召開該股東特別大會 ,除非較短的通知已正式獲大多數有權出席並於會上投票的股東同意 (即合共持有不少於百分之九十五 (95%)已發行股份的面值賦予該權利 )。

若股東有任何疑問 、 意見或需要任何協助,歡迎彼等透過專用電郵位址 (shareholder@successdragonintl.com)致函本公司 。

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

香港